2018-12-05
蔡姓男子為首收簿集團以貸款名義騙取帳戶，交給詐騙集團作為人頭戶，假冒親友借錢，誘使被害人匯款到騙來的戶頭，刑事局陸續查獲蔡等18人，清查1年來向50多人騙走上百個帳戶，詐騙得手超過500萬元。
為了指揮收簿手領取存摺及提款卡，集團成立微信群組，犯嫌分別以三國時代人物「曹孟德」或成語「凡夫俗子」、「以靜制動」作為帳號名稱，還有1名控盤手是台北市長柯文哲的粉絲，將帳號取名「柯P」，還用柯文哲照片當大頭照。
警方調查，主嫌蔡姓男子（26歲）指使成員在易借網、快借網或臉書上傳貸款訊息，號稱免手續費及低利息，聯繫有貸款需求民眾，指示交付存摺及提款卡供審核，謊稱提供越多帳戶，可貸款金額越高。
待被害人寄出存摺及提款卡到指定超商，集團指派收簿手前往領取，轉交車手使用，由配合的詐騙集團假冒親友亂槍打鳥借錢，要求匯款到這些帳戶，再派車手領出贓款。
被害人交出帳戶沒收到放款，反而涉及詐欺遭警示帳戶，刑事局偵九大隊第一隊追查，今年9月至上月展開3波行動，拘提或逮捕蔡姓主嫌、2名控盤手、4名收簿頭及車手頭、11名車手及收簿手，包含6名少年，犯嫌均坦承犯案。
警方查出，集團上網張貼暑假短期打工訊息，宣稱「錢多事少」，吸收年輕人當收簿手協助跑腿，每天報酬1000至3000元；根據詐騙所得分配佣金，車手抽百分之3、收簿頭及車手頭抽百分之5、控盤手抽百分之9，1年來蔡不法獲利高達200萬元。
警方查扣存摺16本、提款卡16張及大批手機，詢後將蔡等18人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送法辦，其中10人遭收押或收容。
資料來源引用:https://udn.com/news/story/7315/3519887
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